McALLEN, Texas, EE.UU (AP) Daniel Guardiola Domínguez y Mary Carmen García dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos con 96 tarjetas de crédito fraudulentas que fueron producidas mediante datos robados el mes pasado durante un ataque de ciberintrusos a la cadena minorista Target. La policía del sur de Texas dijo el lunes que ello demuestra que la información robada a Target está siendo dividida y vendida a nivel regional.
El jefe de la policía de McAllen, Víctor Rodríguez, dijo en una conferencia de prensa que las tarjetas utilizadas por Mary Carmen García, de 27 años de edad, y Daniel Guardiola Domínguez, de 28 años, contenían información de cuentas de residentes del sur de Texas.
Rodríguez agregó que las tarjetas fraudulentas fueron usadas para comprar mercancía por un valor de decenas de miles de dólares en tiendas de cadenas nacionales en el área, como Best Buy, Wal-Mart y Toys R Us.
"Obviamente (los ciberintrusos) están vendiendo grupos de datos por región", dijo Rodríguez.
Ambos mexicanos permanecían detenidos el lunes bajo cargos estatales de fraude. No se supo de inmediato si tenían abogados.
Rodríguez dijo desconocer si se trata de las primeras detenciones relacionadas con el robo de datos a Target. La cadena minorista, la segunda más grande de Estados Unidos, no respondió de inmediato mensajes telefónicos y de correo electrónico dejados el lunes, que fue festivo federal por el natalicio de Martin Luther King Jr. La empresa, con oficinas corporativas en Minneapolis, dijo la semana pasada que había logrado bloquear más de una decena de operaciones que buscaban engañar a las víctimas del robo de datos a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto.
La policía de McAllen comenzó a trabajar con el Servicio Secreto de Estados Unidos después de que se detectaron varias compras fraudulentas, el 12 de enero, en tiendas minoristas de la zona. El Servicio Secreto confirmó que las cuentas fraudulentas estaban relacionadas con los datos robados a Target a finales del año pasado, dijo Rodríguez.
Los investigadores revisaron videos de seguridad de los comerciantes del área de McAllen en busca de los defraudadores, agregó. A partir de ahí, pudieron identificar a dos personas y un vehículo con placas de México.
Con la ayuda de la Policía de Inmigración y Aduanas, los investigadores confirmaron la identidad de los sospechosos gracias a los registros de inmigración de cuando entraron a Texas en el mismo vehículo. La policía preparó órdenes de arresto la semana pasada y esperaron a que regresaran a suelo estadounidense.
Los dos mexicanos, ambos residentes de la ciudad mexicana de Monterrey, fueron arrestados el domingo por la mañana cuando trataban de reingresar a Estados Unidos en el cruce fronterizo de Anzaldúas, que conecta la ciudad mexicana de Reynosa con la texana de Mission.
Los investigadores creen que los dos mexicanos estuvieron involucrados tanto en la adquisición de los datos robados como en la creación de las tarjetas fraudulentas, pero que sólo serían una parte de lo que se cree es un complot mucho más amplio. Rodríguez dijo que los investigadores sospechan que García y Guardiola escogieron los domingos para hacer sus compras con la esperanza de que los bancos no reaccionarían tan rápido para detectar el fraude.
Se cree que la violación de seguridad a Target involucró unos 40 millones de cuentas de tarjetas de crédito y débito y la información personal de unos 70 millones de clientes.
© 2014, La Prensa Asociada.
NUEVA YORK.- El multimillonario Bernard Madoff fue sentenciado el lunes a 150 años en prisión, el castigo solicitado por los fiscales, a raíz de un fraude multimillonario tan amplio que el juez dijo que necesitaba mandar un mensaje simbólico a quienes se vean tentados a imitar el delito del financista.Hubo aplausos en la atestada sala del tribunal de Manhattan cuando el juez federal de distrito Denny Chin emitió la sentencia máxima a Madoff, de 71 años.
"Aquí debe enviarse el mensaje de que los delitos del señor Madoff fueron extremadamente malos y que este tipo de manipulación del sistema no es sólo un delito sin sangre que ocurre en el papel, sino uno que tiene una factura enorme", dijo Chin.
El juez dijo que la estimación de que el fraude le costó a sus víctimas más de 13.000 millones de dólares era conservadora, pues no incluía el dinero de fondos de inversión subordinados.
"Hablando objetivamente, el fraude aquí fue impresionante", añadió.
Momentos antes, el multimillonario dijo que no buscaba el perdón y que sabia que debía vivir "con este dolor, este tormento, para el resto de mi vida".
El juez rechazó una solicitud del abogado de Madoff por indulgencia. El abogado de Madoff le había pedido que le diera a su cliente una pena de 12 años tras las rejas.
El ex presidente de la bolsa Nasdaq fue arrestado a fines del año pasado después de confesar a sus hijos que su negocio de asesoría en inversiones era una "gran mentira".
Se declaró culpable de fraude bursátil y otros cargos en marzo y permanecía encarcelado.fuente:AP
Nueva York,N.Y.El financista neoyorquino Bernard Madoff, en prisión desde el jueves acusado de un fraude masivo por más de 50.000 millones de dólares, llevaba junto a su mujer una vida lujosa y el monto de sus bienes era de 823 millones de dólares, según documentos difundidos por el tribunal.Los documentos son parte del dossier transmitido a la corte de apelaciones por la defensa de Madoff. Sus abogados demandan la libertad bajo fianza del financista mientras aguardan su sentencia, prevista para el 16 de junio.
Según los documentos, Madoff y su mujer Ruth poseían bienes inmuebles por valor de 22 millones de dólares a fines de 2008, entre ellos su apartamento de Manhattan (7 millones de dólares), una residencia de un millón de dólares en Cap d'Antibes (sur de Francia), otra en el estado de Nueva York y una mansión de 11 millones de dólares en Palm Beach (Florida, sur de EEUU).
La lista revela además que Madoff poseía a esa fecha 10 millones de dólares en muebles y obras de arte, y un yate de siete millones de dólares en el sur de Francia
NUEVA YORK - La justicia de EEUU ha congelado los activos del financiero tejano Robert Stanford, acusado por la autoridad bursátil (la SEC) de montar un fraude con productos financieros por valor de 8.000 millones de dólares, prometiendo rendimientos excepcionales.
Según la SEC, la firma Stanford International Bank (SIB), con sede en la isla de Antigua, vendió unos 8.000 millones de dólares en certificados de depósito. El fondo había prometido a los inversores "tasas de interés improbables y no justificadas", supuestamente debidas a su "estrategia de inversión excepcional", que habría permitido al banco obtener beneficios sobre las inversiones de dos cifras durante 15 años, alega la SEC.
Este caso de fraude es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, acusado de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) por 50.000 millones de dolares.
El juez Reed O'Connor ordenó repatriar a EEUU los fondos congelados, para garantizar la competencia de la justicia estadounidense en el caso. SIB reivindicaba en junio 8.000 millones de dólares en activos, así como una clientela "muy exclusiva". El fondo anunció "falsamente" según la SEC, que no estaba expuesta "ni directa ni indirectamente" al fraude de Madoff
Según la SEC, la firma Stanford International Bank (SIB), con sede en la isla de Antigua, vendió unos 8.000 millones de dólares en certificados de depósito. El fondo había prometido a los inversores "tasas de interés improbables y no justificadas", supuestamente debidas a su "estrategia de inversión excepcional", que habría permitido al banco obtener beneficios sobre las inversiones de dos cifras durante 15 años, alega la SEC.
Este caso de fraude es el más importante revelado en Estados Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, acusado de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) por 50.000 millones de dolares.
El juez Reed O'Connor ordenó repatriar a EEUU los fondos congelados, para garantizar la competencia de la justicia estadounidense en el caso. SIB reivindicaba en junio 8.000 millones de dólares en activos, así como una clientela "muy exclusiva". El fondo anunció "falsamente" según la SEC, que no estaba expuesta "ni directa ni indirectamente" al fraude de Madoff
